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审计委员会

  • 目的 审查公司的会计和业务。
  • 权限 审查和监督公司所有部门 的会计业务。
  • 主席 鄭甲泳 外部董事
  • 委员 宋永承 外部董事 / 任鍾龍 外部董事 / 呂美淑 外部董事
运行状况

2021.03.29出席董事数 4/4

  • 01. 审计委员会委员长选任事项 通过

    外部董事
    鄭甲泳 – 赞成, 宋永承– 赞成, 任鍾龍 – 赞成, 呂美淑 – 赞成

2021.03.09出席董事数 4/4

  • 01. 2020年期末审计结果报告事项 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 尹永善 – 出席, 宋永承 – 出席

  • 02. 内部会计管理制度运营情况评价报告事项 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 尹永善 – 出席, 宋永承 – 出席

2021.02.08出席董事数 4/4

  • 01. 内部会计管理制度运营情况报告事项 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 尹永善 – 出席, 宋永承 – 出席

2020.12.29出席董事数 4/4

  • 01. 统治机构通讯 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 宋永承 – 出席

2020.08.06出席董事数 4/4

  • 01. 统治机构通讯 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 宋永承 – 出席

2020.05.13出席董事数 4/4

  • 01. 外部审计人关于2020年财务报表审计计划报告事项 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 宋永承 – 出席

2020.03.12出席董事数 4/4

  • 01. 2019年期末审计结果报告事项 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 宋永承 – 出席

  • 02. 内部会计管理制度运营情况评价报告事项 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 宋永承 – 出席

2020.02.13出席董事数 4/4

  • 01. 内部会计管理制度运营情况评价报告 报告

    外部董事
    权度烨 – 出席, 尹永善 – 出席, 鄭甲泳 – 出席, 宋永承 – 出席

运行状况

外部董事候选人提名委员会

  • 目的 推荐公正的外部董事候选人。
  • 权限 向股东大会推荐外部董事候选人。
  • 主席 宋永承 外部董事
  • 委员 鄭甲泳 外部董事 / 任鍾龍 外部董事 / 呂美淑 外部董事
运行状况

2021.03.29出席董事数 4/4

  • 01. 选任外部董事候选人推荐委员会委员长事项 通过

    外部董事
    鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成, 任鍾龍 – 赞成, 呂美淑 – 赞成

2021.03.09出席董事数 5/5

  • 01. 外部董事候选人推荐事项 通过

    内部董事
    朴根熙 - 赞成

    外部董事
    鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成, 任鍾龍 – 赞成, 呂美淑 – 赞成

运行状况

薪酬委员会

  • 目的 通过保证成果指标评估的公正性,确保高管薪酬政策及支付长期激励薪金的公正性。
  • 权限 针对高管薪酬制度及支付长期激励薪金,对高管成果指标进行评估的权限。
  • 主席 姜信豪 内部董事
  • 委员 申英秀 内部董事 / 金埈賢 内部董事 / 鄭甲泳 外部董事 / 宋永承 外部董事 / 任鍾龍 外部董事 / 呂美淑 外部董事
运行状况

2021.03.29出席董事数 7/7

  • 01. 任选薪酬委员会委员长事项 通过

    内部董事
    姜信豪 – 赞成, 申英秀 – 赞成, 金埈賢 – 赞成

    外部董事
    鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成, 任鍾龍 – 赞成, 呂美淑 – 赞成

2021.03.09出席董事数 6/7

  • 01. 2021年高管年薪调整率批准事项 通过

    内部董事
    朴根熙 – 赞成, 尹道瑄 – 赞成

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成

  • 02. 高管长期奖励评价结果批准事项 通过

    内部董事
    朴根熙 – 赞成, 尹道瑄 – 赞成

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成

2020.03.12 出席董事数 6/7

  • 01. 2020年高管年薪调整率批准事项 通过

    内部董事
    朴根熙 – 赞成, 朴根太 – 赞成

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成

运行状况

内部交易委员会

  • 目的 为提高子公司及特殊关系人交易的透明性而进行的审议。
  • 权限 公平交易法及商法中作为董事会批准事项规定的子公司及特殊关系人交易审议,其他董事会或委员会认为有必要的事项审议。
  • 主席 任鍾龍 外部董事
  • 委员 鄭甲泳 外部董事 / 宋永承 外部董事 / 呂美淑 外部董事
运行状况

2021.03.29出席董事数 4/4

  • 01. 内部交易委员会委员长选任事项 通过

    外部董事
    鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成, 任鍾龍 – 赞成, 呂美淑 – 赞成

2020.12.29出席董事数 4/4

  • 01. 2021年利害关系人交易审议事项 通过

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成

2020.08.06 出席董事数 4/4

  • 01. 与特殊关系人交易审议事项 通过

    外部董事
    权度烨 – 赞成, 尹永善 – 赞成, 鄭甲泳 – 赞成, 宋永承 – 赞成

运行状况

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